方大特钢科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2020年8月26日以通讯方式召开,应到监事5人,亲自出席监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《方大特钢2020年半年度报告摘要》;上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2020年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
根据公司经营的需要,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
本事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2020年8月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于会计政策
变更的公告》。特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2020年8月28日