平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知以书面方式于2020年8月17日向各董事发出。会议于2020年8月27日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事15人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共15人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群到现场或通过视频等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2020年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2020年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行2020年上半年全面风险管理报告》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于优化<平安银行2020年风险偏好陈述书>的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2020年8月28日