公告编号:2020-037证券代码:838262 证券简称:太湖雪 主办券商:华林证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月27日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月14日以电话方式发出
5. 会议主持人:胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2020年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2020年半年
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
度报告》(公告编号:2020-036)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更>》议案
1.议案内容:
无具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-039)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-039)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
无
2020年8月4日,苏州英宝投资有限公司收购苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)持有的太湖雪共计1,321,586股股权,对应股权份额5%。现公司拟修订公司章程,具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-040)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
2020年8月4日,苏州英宝投资有限公司收购苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)持有的太湖雪共计1,321,586股股权,对应股权份额5%。现公司拟修订公司章程,具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-040)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开苏州太湖雪丝绸股份有限公司2020年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,现提议由公司董事会召集召开2020年度第二次临时股东大会,会议召开时间为2020年9月14日无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2020年8月27日