证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-041
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次董事会会议于2020年8月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3. 本次董事会会议于2020年8月26日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、黄倬桢、涂书田
（2）通讯表决董事：赵东亮、朱民安、谢善名、温显来、李汉国、廖县生、彭中天
5. 公司董事长赵东亮及副董事长朱民安因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。
6. 本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:周天明、王慧明、廖晓勇
出席/列席会议的其他高级管理人员：刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉；纪委书记陈佳羚、党委委员汤晓红
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文传媒2020年半年度报告》相关公告。
2. 审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-042）《中文传媒2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3. 审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》
为了进一步推进公司内设机构改革，建立起“定位明确、职责清晰、权责匹配、运作高效、科学合理”的组织架构和岗位管理体系，切实提升公司组织运作效率和协同能力，有效保障公司实现企业管理提升和高质量发展。对公司现有设置作如下调整和优化：
（1）新设“党群工作部”、“纪委综合办公室和纪委纪检监察室”、“运营管
理部”；
（2）变更“出版产业部”、“监察审计部”部门名称。“出版产业部”更名为
“出版业务部”，“监察审计部”更名为“审计风控部”；
（3）撤销“国际合作部”。将该部门原有相关职能分别并入“出版业务部”和“战略投资部”。
根据以上调整，公司内设综合管理部、党群工作部、人力资源部、资产财务部、出版业务部、战略投资部、运营管理部、审计风控部及证券法律部9个内设正职部门；纪委综合办公室、纪委纪检监察室2个内设副职部门。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。特此公告。中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年8月28日