证券代码:400008\420008 证券简称:水仙A5\水仙B5 主办券商:申万宏源
上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议出席情况
1.会议召开时间:2020年8月27日
2.会议召开方式:通讯方式
3.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月17日以电子邮件方式发出
4.会议主持人:章近董事长
5.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出具意见董事7人,实际出具意见董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年半年度报告》议案;
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2020年半年度报告》,详见全国股
份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第十一次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对2020年半年度报告的确认意见。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2020年8月27日