证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月26日
2.会议召开地点：麓谷分公司会议室二楼
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》
1.议案内容：
编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
据《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事由5人组成。2020年7月18日召开的公司2020年第一次临时股东大会选举产生公司第五届非职工监事三名成员：刘月娥、龙梅、张景鹏；2020年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工监事两名成员：李鸿、魏少锋。
经公司第五届监事会监事选举，刘月娥女士担任公司第五届监事会主席，任期三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2020年8月27日