证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月26日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。董事张冶因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：
2020-018）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2020年8月27日