营口港务股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的通知于2020年8月17日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议表决并一致通过如下议案：
一、2020年半年度报告
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任公司总法律顾问的议案
根据《公司章程》规定，公司设总法律顾问一名，为公司高级管理人员。现聘任马英姿女士为公司总法律顾问。简历如下：
马英姿，女，52岁，中国民主同盟盟员，高级经济师，具有律师资格。历任营口港鲅鱼圈港埠二公司综合办公室副主任，营口港务集团外经开发处企管科科长，办公室法规科科长，企业发展部副总经理，企业管理部副总经理，合资合作企业管理部副总经理、经理，法律事务部经理，辽宁港口集团有限公司法律部副部长，本公司监事，现任本公司法律合规部/风险控制部部长。
同意12票，反对0票，弃权0票。
营口港务股份有限公司董 事 会2020年8月28日