哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开第九届董事会第二次会议，本次会议通知已于2020年8月14日以电子通讯、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长孙垠先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2020年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-085）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司向深圳高新投借款展期的议案》
公司原全资子公司汉柏科技有限公司2017年因经营发展需要，于2017年8月18日非公开发行公司债（第一期），发行金额人民币3亿元，于2017年10月23日非公开发行公司债（第二期），发行金额人民币3亿元，共计发行6亿元的公司债，由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）提供全额、
无条件、不可撤销的连带责任保证担保，同时公司为深圳高新投上述担保提供无条件、不可撤销、连带的反担保。公司于2018年8月、2018年10月分别向深圳高新投借款1,950万元用于支付当期利息，借款利率为每年14.1%。公司于2019年8月、2019年10月分别向深圳高新投借款1,950万元，借款利率为每年8%；2019年11月，公司分别向深圳高新投借款2,300万元和2,224.95万元，借款利率为每年8%；前述四次借款共计8,424.95万元，用于偿还2019年两期公司债利息以及2018年两期借款及利息。
鉴于上述四笔共计8,424.95万元的借款即将到期，经公司与深圳高新投协商，拟协议在原借款合同基础上展期一年，借款利率为每年8%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十八日