上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月16日以邮件方式通知，于2020年8月26日在中山南路315号10楼1002会议室举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2020年半年度报告正文及摘要》
公司《2020年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容暨关联交易的公告》（编
号：临2020-040）。
董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查附件
第九届董事会第十四次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会2020年8月28日