隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2020年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第十三次会议于2020年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《2020年半年度利润分配预案》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过《关于公司向花旗银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上第三、七、八项议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二零年八月二十八日