新疆伊力特实业股份有限公司七届二十四次董事会会议决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月14日以邮件方式发出召开公司七届二十四次董事会会议的通知，2020年8月26以通讯方式召开公司七届二十四次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、公司2020年半年度报告全文及摘要（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司2020年半年度报告全文及摘要，并签署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036号）。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2020年8月28日