证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2020-066
广东伊之密精密机械股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2020年8月26日（星期三）下午2:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年8月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈敬财先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份162,579,350股，占上市公司总股份的37.6341％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份151,977,820股，占上市公司总股份的35.1801％。通过网络投票的股东11人，代表股份10,601,530股，占上市公司总股份的2.4541％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份16,779,350股，占上市公司总股份的3.8841％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,177,820股，占
上市公司总股份的1.4301％。通过网络投票的股东11人，代表股份10,601,530股，占上市公司总股份的2.4541％。（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案通过累积投票方式选举第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
1.01、选举陈敬财先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
1.02、选举甄荣辉先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
1.03、选举梁敬华先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
1.04、选举张涛先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的100%。
1.05、选举高潮先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
1.06、选举余焯焜先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
1.07、选举李东海先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
议案2.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案通过累积投票方式选举第四届董事会独立董事，表决结果如下：
2.01、选举何和智先生为公司第四届董事会独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
2.02、选举刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
2.03、选举梁志锋先生为公司第四届董事会独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
2.04、选举杨格先生为公司第四届董事会独立董事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
议案3.00 《关于监事会换届选举的议案》
本议案通过累积投票方式选举第四届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
3.01、选举温建成先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
3.02、选举张春凤女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
同意162,579,350股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意16,779,350股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
议案4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意156,402,730股，占出席会议所有股东所持股份的96.2009％；反对6,176,620股，占出席会议所有股东所持股份的3.7991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,602,730股，占出席会议中小股东所持股份的
63.1892％；反对6,176,620股，占出席会议中小股东所持股份的36.8108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所靳鹏飞律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会2020年8月26日