陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。
本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及2020年8月27日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》
公司2020年半年度利润分配预案为：以2020年6月30日总股本1,052,944,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利21,058,895.78元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-029）。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。上述第2项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。
2、载有董事长签名的2020年半年度报告全文及摘要的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2020年8月27日