公告编号:2020-066证券代码:834770 证券简称:艾能聚 主办券商:财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年9月10日上午9:30。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。预计会期0.5天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 834770 | 艾能聚 | 2020年9月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司年产1.37GW晶体硅高效电池片易地扩建项目
及其可行性研究报告>的议案》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。议案内容:根据《公司法》、《公司章程》等规定,形成《公司年产1.37GW晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告》。
(二)审议《关于<确认公司2020年超出预计金额的日常性关联交易>的议案》
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》等规定,形成《公司年产1.37GW晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告》。
议案内容:具体内容详见公司2020年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于确认公司2020年超出预计金额的日常性关联交易的议案》(公告编
(三)审议《关于<增加预计公司2020年日常性关联交易额度>的议案》
号:2020-064)。
议案内容:具体内容详见公司2020年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于<增加预计公司2020年日常性关联交易额度>的议案》(公告编号:2020-065)。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二)、(三);上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
议案内容:具体内容详见公司2020年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于<增加预计公司2020年日常性关联交易额度>的议案》(公告编号:2020-065)。
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2020年9月9号(8:00-17:00)
(三)登记地点:浙江省海盐县澉浦六里集镇翠屏路北侧公司董事会
办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:周洪萍联系地址:浙江省海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧联系电话:0573-86567893传真:0573-86567886
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会
2020年8月26日