公告编号：2020-066证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年9月10日上午9：30。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834770 | 艾能聚 | 2020年9月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司年产1.37GW晶体硅高效电池片易地扩建项目
及其可行性研究报告>的议案》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，形成《公司年产1.37GW晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告》。
（二）审议《关于<确认公司2020年超出预计金额的日常性关联交易>的议案》
议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，形成《公司年产1.37GW晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告》。
议案内容：具体内容详见公司2020年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关于确认公司2020年超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编
（三）审议《关于<增加预计公司2020年日常性关联交易额度>的议案》
号:2020-064）。
议案内容：具体内容详见公司2020年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关于<增加预计公司2020年日常性关联交易额度>的议案》（公告编号:2020-065）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案内容：具体内容详见公司2020年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关于<增加预计公司2020年日常性关联交易额度>的议案》（公告编号:2020-065）。
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2020年9月9号（8：00-17：00）
（三）登记地点：浙江省海盐县澉浦六里集镇翠屏路北侧公司董事会
办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：周洪萍联系地址：浙江省海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧联系电话：0573-86567893传真：0573-86567886
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会
2020年8月26日