证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2020-041
江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2020年8月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2020年8月26日（星期三）下午2时30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14人，代表有表决权的股份为262,701,631股，占公司有表决权股份总数的43.6937%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）13人，代表有表决权的股份为262,435,631股，
占公司有表决权股份总数的43.6495%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为266,000股，占公司有表决权股份总数的0.0442%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为58,777,020股，占公司有表决权股份总数的9.7761%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
1、选举钱振宇担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：钱振宇获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。钱振宇当选。
其中，中小投资者表决结果为：钱振宇获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
2、选举彭汛担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：彭汛获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。彭汛当选。
其中，中小投资者表决结果为：彭汛获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
3、选举吴天翼担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：吴天翼获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。吴天翼当选。
其中，中小投资者表决结果为：吴天翼获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
4、选举贡健担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：贡健获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。贡健当选。其中，中小投资者表决结果为：贡健获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
5、选举王杨担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：王杨获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。王杨当选。
其中，中小投资者表决结果为：王杨获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
6、选举胡蕴新担任公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：胡蕴新获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。胡蕴新当选。
其中，中小投资者表决结果为：胡蕴新获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
1、选举周辉担任公司第五届董事会独立董事；
表决结果：周辉获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。周辉当选。
其中，中小投资者表决结果为：周辉获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
2、选举金剑担任公司第五届董事会独立董事；
表决结果：金剑获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。金剑当选。
其中，中小投资者表决结果为：金剑获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
3、选举刘刚担任公司第五届董事会独立董事；
表决结果：刘刚获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。刘刚当选。
其中，中小投资者表决结果为：刘刚获得的选举票数为58,511,021，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5474%。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举陈敏刚担任公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：陈敏刚获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。陈敏刚当选。
2、选举李波担任公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：李波获得的选举票数为262,435,632，占出席会议有效表决权股份总数的99.8987%。李波当选。
（四）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意262,701,631股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（五）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意262,701,631股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（六）《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意262,701,631股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了王丹律师、顾艳律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日