证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2020-044
宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2020年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《润禾材料关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与审计机构根据市场行情协商确定其2020年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22
号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。
分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2.人员信息
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。
项目合伙人、拟签字注册会计师：胡新荣，中国注册会计师，2004年从事审计工作，从事证券业务审计16年，先后为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等各项证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：朱浩，中国注册会计师，2012年从事审计工作，从事证券业务审计8年，先后为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等各项证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：琚晶晶，中国注册会计师，2015年从事审计工作，从事证券业务审计5年，先后为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等各项证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
3.业务信息
容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4.执业信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
5.诚信记录
近3年内，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
2020年8月14日召开的公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《润禾材料关于拟聘任会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019 年度会计报表审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司2019年度财务会计报表发表了意见。
审计委员会查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计报务，并就聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
(1)事前认可意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反
映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此，我们同意为保持公司财务审计工作的连续性，继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，并将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
(2)独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3.表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《润禾材料关于拟聘任会计师事务所的议案》，一致同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
四、报备文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议；
2.公司第二届监事会第八次会议决议；
3.公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
4.公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
5.公司独立董事关于相关事项的独立意见；
6.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2020年8月27日