山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年8月24日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2020年8月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
2. 审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2020年8月26日