厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年度第八次会议通知于2020年8月15日以书面方式送达全体董事，本次会议于2020年8月25日在公司28楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《公司2020年半年度报告》及其摘要；
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2.《关于公司参与认购建达翔实基金份额暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司2020-63号《对外投资暨关联交易公告》。
表决结果：五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生回避表决，其余4位董事（含3名独立董事）全票表决通过。
3.《关于修订<公司投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.《公司高级管理人员2019年度薪酬考核结果报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2020年8月27日
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第八次会议决议。