威海光威复合材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开时间：2020年8月26日（星期三）下午14：00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年8月26日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2020年8月26日上午9:15至2020年8月26日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：卢钊钧
7、股东出席情况
(1)股东出席的总体情况：
出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共计24人，代表股份307,495,924股，占公司总股份的59.3221％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份193,774,088股，占公司总股份的
37.3829％；通过网络投票的股东21人，代表股份113,721,836股，占上市公司总股份的21.9392％。
(2)中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共计22人，代表股份52,874,461股，占公司总股份的10.2005％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份248,148股，占公司总股份的0.0487％。通过网络投票的中小股东20人，代表股份52,626,313股，占公司股份总数
10.1527％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：
同意307,495,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意52,873,761股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2020年8月26日