厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2020年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2020年第二次会议于2020年8月25日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于2020年8月14日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合、公司总经理董宇、公司财务负责人王晓妙本次会议的所有内容。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：
（一） 审议通过关于公司《2020年半年度报告》的议案。
表决情况：赞成8票，反对1票，弃权0票；表决结果：通过
公司董事MAY XIASHUO SHI对该议案投反对票，反对理由：本人对公司《2020年半年度报告》提出了6点质疑，公司董事会、董事长、董事会秘书未及时回复，导致本人对公司《2020年半年度报告》所披露的信息的真实性、准确性和完整性无法保证，具体详见本人对《2020年半年度报告》所提的问题。
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2020年第二次会议决议》。特此公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会2020年8月26日