证券代码：400049 证券简称：花雕5 主办券商：东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月26日；
2.会议召开地点：招远市金城路100号二楼会议室；
3.会议召开方式：现场参会；
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以电话方式发出；
5.会议主持人：会议由温方杰监事会主席主持；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、会议表决情况
（一）审议通过《2020年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体监事审议，认为董事会提供的公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况、内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项
规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的公司《第九届监事会第九次会议决议》；特此公告。
辽宁闽越花雕股份有限公司
监事会2020年8月26日