证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-011
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年8月17日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第九次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第九次会议于2020年8月26日以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中，委托出席2人）。董事冯罡先生、董事章廷兵先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事张继明先生、董事尉大鹏先生代为出席表决。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、 审议通过《关于审议公司2020年半年度报告的议案》
董事会审议通过公司2020年半年度报告，详见公司于2020年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2020年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于公司执行新收入准则的议案》
董事会同意公司根据财政部2017年7月5日颁布的《企业会计准则第14号--收入》（财会【2017】22号）要求，自2020年1月1日起执行新收入准则。详见公司于8月27日在上海证券交易所网站披露的临2020-013号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司安全生产管理制度>
的议案》根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《国投中鲁果汁股份有限公司安全生产管理制度》进行修订。主要调整以下三方面内容：一、建立三级安全生产管理体系；二、根据《安全生产法》对安全生产责任制及考核内容进行修订；三、增加建设项目及承包商安全管理章节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》
董事会同意苏卫华同志辞去公司副总经理职务，任公司专职党委副书记。详见公司于8月27日在上海证券交易所网站披露的临2020-014号公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日