证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2020-028
钱江水利开发股份有限公司2020 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 公司日常关联交易金额预计为1,500万元,不足3,000万元，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易执行情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生回避表决该议案。独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见：公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重小，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司日常关联交易预计金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，无需提交股东大会审议。
（二）2020年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较 |
| 交易金额 | 大的原因 | ||||||
| 向关联人销售产品 | 江苏水务投资有限公司 | 500.00 | |||||
| 荣成市水务集团有限公司 | 500.00 | ||||||
| 山东水务投资有限公司 | 500.00 | ||||||
| 合计 | 1500.00 |
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系
（1）江苏水务投资有限公司
| 单位名称 | 江苏水务投资有限公司 |
| 法定代表人 | 王川江 |
| 住所 | 南京市鼓楼区汉中路180号星汉大厦 |
| 成立时间 | 2009年7月15日 |
| 注册资金 | 人民币40,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 水务投资；水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理与回收利用、苦咸水淡化及水电等项目的投资与经营；企业管理咨询；设备租赁；节水技术及产品的研发、生产及销售。 |
| 主要股东 | 中国水务投资有限公司持有100%股份 |
| 2019年财务数据 | 总资产25.11亿元，净资产5.61亿元，主营业务收入4.93亿元，净利润1,142.75万元。 |
（2）荣成市水务集团有限公司
| 单位名称 | 荣成市水务集团有限公司 |
| 住所 | 荣成市观海东路6号 |
| 法定代表人 | 王建华 |
| 成立时间 | 2006年10月24日 |
| 注册资金 | 人民币12,880万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用，水源及引水工程、水电工程设计、建设、技术服务，设备制造、材料销售，房地产开发经营、经营进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。 |
| 主要股东 | 中国水务投资有限公司持有58.23%股份 |
| 2019年财务数据 | 总资产6.78亿元，净资产2.38亿元，主营业务收入1.89亿元，净利润1,134万元。 |
（3）山东水务投资有限公司
| 单位名称 | 山东水务投资有限公司 |
| 住所 | 山东省济南市高新区港源四路567号 |
| 法定代表人 | 魏庆军 |
| 成立时间 | 2003年11月17日 |
| 注册资金 | 人民币60,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电工程项目的投资经营（凭资质证书经营）；水利工程咨询；设备租赁；房地产租赁经营；以自有资金对外投资；水利、市政项目运营管理服务。 |
| 主要股东 | 中国水务投资有限公司持有61.00%股份 |
| 2019年财务数据 | 总额 47.87亿元，负责总额 36.74 亿元，营业收入8.69亿元，净利润1,290.44万元。 |
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述三家关联方向公司采购复合碳源，形成产品销售关联交易。公司与关联方按照公开、公平、公正原则，定价严格按同类产品市场价格进行交易，并签署交易合同。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。2020年度日常关联交易预计额度较小，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。
五、备查文件
1、公司七届九次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020 年 8月 27 日