钱江水利开发股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届九次董事会的通知，会议于2020年8月25日上午9：
00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过《公司2020年半年度报告和摘要》的议案；
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。详见上海证券交易所网站
二、审议通过《公司调整战略与决策委员会组成成员》的议案；
公司第七届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：叶建桥（召集人）、王树乾、杨先安、何刚信、方剑。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《公司召开2020年第一次临时股东大会》的议案；
同意于2020年9月17日在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开公司2020年第一次临时股东大会。（详见公告临2020-027）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《公司日常关联交易预计》的议案。
表决结果：同意：6人；反对：0人；弃权：0人，关联董事叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生回避表决。（详见公告临2020-028）
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2020年8月27日