珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月25日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区延芳路498号深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人:张剑波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事张筱青、林俊鸿因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年半年报的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-016
详见公司2020年半年度报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销全资子公司金马兴业(香港)投资管理公司的议案》
1.议案内容:
全资子公司金马兴业(香港)投资管理有限公司自注册以来一直未实际开展经营,拟注销该子公司,以减少维护成本。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 公司第七届董事会第七次会议决议;
2. 公司2020年半年度报告。
珠海金马控股股份有限公司
董事会2020年8月26日