证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2020-064
科华恒盛股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议决议，决定于2020年9月11日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2020年8月25日公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2020年9月11日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年9月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年9月11日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年9月7日
7、出席对象：
（1）截至2020年9月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2020年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
以上议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
提案编码
| 提案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | √ |
四、现场会议的登记办法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
3. 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
4. 登记时间：2020年9月10日，上午10:30－12:30下午14:00－18:00
5. 登记地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号。
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赖紫婷
联系电话：0592-5163990
特此公告。
科华恒盛股份有限公司董 事 会
2020年8月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362335”，投票简称为“科华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15，结束时间为2020年9月11日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹全权委托___________先生/女士代表本人/本公司出席科华恒盛股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。委托人股东账户：____________________ 持股数：____________________委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_______________________________受托人（签名）：_____________________ 受托人身份证号码__________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | |||
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日