证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：开源证券
江苏德源药业股份有限公司关于确认最近三年一期关联交易情况的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2020年8月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，对最近三年一期（2017年-2020年6月）内发生的关联交易情况进行确认。
（二）表决和审议情况
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
（一）存在控制关系的关联方
| 关联方名称 | 对本公司的直接持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
| 李永安 | 14.7551 | 14.7551 |
| 徐维钰 | 9.2123 | 9.2123 |
| 陈学民 | 9.2123 | 9.2123 |
| 任路 | 8.3152 | 8.3152 |
| 徐根华 | 7.4291 | 7.4291 |
| 范世忠 | 7.3699 | 7.3699 |
| 郑家通 | 6.1416 | 6.1416 |
| 张作连 | 3.8626 | 3.8626 |
| 徐金官 | 3.6849 | 3.6849 |
| 孙玉声 | 3.6849 | 3.6849 |
| 何建忠 | 3.6849 | 3.6849 |
| 连云港威尔科技发展有限公司[注] | 1.1186 | 1.1186 |
注：连云港威尔科技发展有限公司系公司股东李永安、徐根华、张作连、徐金官、孙玉声和何建忠共同投资设立。
（二）直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织
| 关联方名称 | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
| 天津药物研究院有限公司 | 13.8185 | 13.8185 |
（三）公司控制或对其有重大影响的企业
| 序号 | 公司名称 | 股东名称及持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 连云港德源医药商业有限公司 | 德源药业100% | 化学药（仅限经营常温保管的药品）的批发 |
| 2 | 南京德源药业有限公司 | 德源药业100% | 药品技术开发 |
| 3 | 南京赛诺生物技术有限公司 | 耿月兵46.34%；南京赛诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）19.86%；南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）10.34%；南京锋蕴创业投资有限公司8.28%；德源药业8.28%；南京动平衡锋蕴创业投资合伙企业（有限合伙）6.90% | 胰岛素、GLP-1等糖尿病药物的研究与开发 |
（四）公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。
（五）由公司的主要关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
| 1 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 | 公司控股股东之一徐根华担任董事兼总经理、公司控股股东之一李永安曾担任副董事长的企业 |
| 2 | 连云港本一新材料科技有限公司 | 公司控股股东之一徐根华担任董事兼总经理、公司控股股东之一李永安曾担任副董事长的企业 |
| 3 | 江苏锦尚新材料有限公司 | 公司控股股东之一张作连持股58%，并担任执行董事、总经理、法定代表人的企业 |
（六）其他关联方
| 序号 | 关联方名称 | 注册资本（万元） | 关联关系 |
| 1 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 5,000 | 天津药物研究院全资子公司 |
| 2 | 天津泰普制药有限公司 | 6,000 | 天津药物研究院全资孙公司 |
| 3 | 天津天源特医食品有限公司 | 1,000 | 天津药物研究院全资孙公司 |
| 4 | 天津市亨必达化学合成物有限公司 | 500 | 天津药物研究院全资孙公司 |
| 5 | 天津康鸿贸易有限公司 | 600 | 天津药物研究院全资孙公司 |
| 6 | 天津药物研究院新药评价有限公司 | 2,000 | 天津药物研究院全资子公司 |
| 7 | 天津中草药杂志社有限公司 | 40 | 天津药物研究院全资子公司 |
| 8 | 天津泰普沪亚医药知识产权流转储备中心有限公司 | 500 | 天津药物研究院控股子公司 |
| 9 | 天津泰普医药行业生产力促进中心有限公司 | 100 | 天津药物研究院全资子公司、张彩霞担任董事 |
| 10 | 天津康鸿医药科技发展有限公司 | 500 | 天津药物研究院控股子公司 |
| 11 | 天津泰联环球生物技术有限公司 | 50 | 天津药物研究院控股子公司 |
| 序号 | 关联方名称 | 注册资本（万元） | 关联关系 |
| 12 | 海南立欧药业有限公司 | 1,000 | 天津药物研究院控股子公司 |
| 13 | 天津泰普药品科技发展有限公司 | 1,000 | 天津药物研究院控股子公司 |
| 14 | 天科（荆州）制药有限公司 | 10,000 | 天津药物研究院控股子公司 |
| 15 | 天津市医药集团技术发展有限公司 | 1,500 | 天津药物研究院之联营企业 |
| 16 | 天津世纪天龙药业有限公司 | 9,067 | 公司董事张彩霞担任董事 |
| 17 | 四川中金医药包装有限公司 | 4,170 | 公司控股股东之一张作连在报告期内曾担任董事长 |
| 18 | 昆山东方纵横企业管理咨询有限公司 | 200 | 公司董事范世忠妹妹范世红控制的企业 |
| 19 | 昆山纵横力职业介绍有限公司 | 200 | 公司董事范世忠妹妹范世红控制的企业 |
| 20 | 苏州品元生物科技有限公司 | 2,000 | 公司董事范世忠妹妹范世红担任法定代表人的企业 |
| 21 | 昆山复兴伟业生物科技发展有限公司 | 381 | 公司董事范世忠妹妹范世红担任法定代表人的企业 |
| 22 | 江苏联环药业股份有限公司 | 28,799.037 | 公司独立董事周建平担任独立董事 |
| 23 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 39,315.2238 | 公司独立董事周建平报告期内曾担任独立董事 |
| 24 | 北京时为金潇投资管理有限公司 | 1,000 | 公司独立董事王玉春持股40% |
| 25 | 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 | 30,070.29 | 公司独立董事王玉春担任独立董事 |
| 26 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 24,940.085 | 公司独立董事王玉春担任独立董事 |
| 27 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 55,877.1351 | 公司独立董事王玉春担任独立董事 |
| 28 | 天津和创生物技术有限公司 | 5,000 | 天津药物研究院全资子公司 |
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
四、关联交易的主要内容
关联交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。
（一）经常性关联交易
1. 关键管理人员薪酬
单位：万元
| （三）关联方应收应付款项 | ||||||||||||||||
五、关联交易的目的及对公司的影响
六、备查文件目录
江苏德源药业股份有限公司
董事会2020年8月25日