北京数字认证股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月14日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2020年8月25日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事刘明哲先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。《2020年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于审议<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、规则的要求以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十五日