证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：开源证券
江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月23日召开第二届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》、《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于《关于公司2020年半年度报告的议案》的独立意见：
公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2020年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司2020年半年度报告真实地反映出了公司2020年半年度的经营成果和财务状况。
2、关于《关于确认最近三年一期公司关联交易情况的议案》的独立意见：
自2017年1月1日至2020年6月30日，公司与关联方之间发生关联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部决策及确认程序，不存在现存的或潜在的争议；关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形；关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
3、关于《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见：
公司根据法律法规、规范性文件，按照内部控制的基本原则，结合公司经营管理需要制定了相关的内部控制制度，相关制度覆盖了公司经营管理的各层面和各环节，并在实际运作中形成了规范的管理体系，能够有效控制经营管理风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司内部控制自我评价报告所作出的结论。
4、关于《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》的要求，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害全体股东合法权益，同意对本次会计差错进行更正。
独立董事：周建平
独立董事：周伟澄
独立董事：王玉春
特此公告。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2020年8月25日