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粤高速A:第九届监事会第六次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-26

广东省高速公路发展股份有限公司第九届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月25日(星期二)上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年8月19日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名,实到监事5名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

同意公司变更机器设备、电子设备和其他设备的折旧年限,变更固定资产(除路产外)的净残值率。

监事会认为:公司本次会计估计变更体现会计谨慎性原则,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,更加客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于二〇二〇年半年度报告及其摘要的议案》审议通过《二〇二〇年半年度报告》及其摘要,监事会认为董事会编制和审议公司《二〇二〇年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次(临时)会议决议。特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2020年8月26日


  附件:公告原文
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