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粤高速A:第九届董事会第九次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-26

广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月25日(星期二)上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年8月19日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名,实到董事13名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

同意公司变更机器设备、电子设备和其他设备的折旧年限,变更固定资产(除路产外)的净残值率。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于二O二O年半年度报告及其摘要的议案》

同意《二〇二〇年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会2020年8月26日


  附件:公告原文
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