三盛智慧教育科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁川先生的书面辞职报告，因个人原因，梁川先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，梁川先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。梁川先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对梁川先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。梁川先生的原定任期至2021年9月24日第四届董事会届满，截至本公告日，梁川先生未持有公司股份。
公司已于2020年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意增补牛大铭先生（后附个人简历）为公司董事，任期至第四届董事会届满，并将增补董事的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。独立董事已对以上事项发表意见，同意增补牛大铭先生为公司董事。
特此公告！
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二零年八月二十六日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附：牛大铭先生简历
牛大铭先生，1965年生，中国国籍，学士学位，高级经济师。2013年9月至2020年8月，任三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监；2018年4月至2020年8月，任三盛教育监事；拟任三盛教育董事。
截至本公告日，牛大铭先生未持有公司股份，2013年9月至2020年8月，任三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。