公告编号：2020-056证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第三届董事会第四次会议于2020年8月24日审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需公司2020年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第三届董事会第四次会议于2020年8月24日审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需公司2020年第三次临时股东大会审议。
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董事会议事规则第一章 总则
第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，特制定本董事会议事规则。
第二章 董事
第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当自事实发生之日起1个月内离职。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。
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董事会2020年8月25日