惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月25日,惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下:
一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2020年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《惠州光弘科技股份有限公司2020年半年度报告》及摘要。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2020年8月26日