东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十四次会议公告

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十四次会议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2011 年 1 月 13 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2010 年 1 月 24 日（星期一），在济南 市山大北路 23 号公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议 以举手表决的方式，审议通过了如下事项：
　　一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于调整上海东港数据处 理有限公司增资计划的议案》
　　董事会同意调整对上海东港数据处理有限公司的增资计划，由本公司对上海东港 数 据 处 理 有 限 公 司 增 资	13,000	万元 。 议 案 详 情 见 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《重大投资计划调整公告》。 该案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加综合金融服务外包 项目实施地点及建立北京分公司、上海分公司的议案》
　　同意将综合金融服务外包项目的实施地点增加为济南、北京、上海三地，并在北 京 和 上 海 增 设 分 公 司 ， 以 便 于 在 当 地 开 展 业 务 。 议 案 详 情 见 在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于增加募集资金项目实施地
　　点的公告》。
　　特此公告。
　　东港安全印刷股份有限公司 董事会
　　2011年1月25日