成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2020年8月19日以邮件方式发出，会议于2020年8月24日上午11：00在公司总部13楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席白学川先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》。
公司《2020年半年度报告》全文将于2020年8月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘四川华信担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形；监事会同意续聘四川华信为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司将于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十四日