贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2011年1月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。经过表决作出如下决议：
　　1、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州华阳电工有限公司认购三井华阳汽车配件有限公司7%股权的议案》。
　　三井华阳汽车配件有限公司（以下简称“三井华阳”）系公司下属全资子公司贵州华阳电工有限公司（以下简称“华阳电工”）参股的中日合资企业。现三井华阳股东之一日本三井物产株式会社因其产业战略调整，拟转让所持三井华阳全部15%的股权。三井华阳合资合同规定，股东出让股权，其他股东具有优先购买权。根据三井华阳目前的经营情况和未来发展，现股东华阳电工和日本三井金属爱科特株式会社均不希望这部分股权转让给其他投资者，经双方协商拟按各自在三井华阳原持股比例分别受让三井物产出让的股权。即贵州华阳电工有限公司拟受让7%股权（股权增至47%），日本三井金属爱科特株式会社拟受让8%股权（股权增至53%）。
　　根据三方股东协商决定聘请贵州朗信会计师事务所和贵州中道资产评估有限公司以2010年6月30日为基准日，对三井华阳资产进行审计和评估。截止2010年6月30日，审计结果三井华阳账面总资产9843.64万元，所有者权益7512.44万元。评估结果账面总资产10179.47万元，增值335.83万元。所有者权益7868.35万元，增值355.91万元。
　　根据三井华阳股东会商讨决定，此次股权转让双方以审计报告所有者权益7512.44万元为准，减去2010年7月分配2009年当期利润744.23万元，2011年1月拟分配前期未分配利润1667.29万元。贵州华阳电工有限公司受让7%股权
　　实际需出资（7512.44-744.23-1667.29）×7%=357.0645万元。
　　2011年1月三井华阳拟分配前期未分配利润1667.29万元，华阳电工按40%股权拟分配利润1667.29×40%=666.92万元，华阳电工拟用这部分拟分配利润来支付357.0645万元受让款。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董    事   会
　　二〇一一年一月二十五日