晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十二次会议通知，会议于2020年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2020年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告披露提示性公告已同期刊登在《上海证券报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《<关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
三、审议通过了《关于向参股公司提供资金暨关联交易的议案》
公司参股公司——新疆晨光番茄制品有限公司（简称“新疆番茄公司”）目前处于业务发展初期，为支持参股公司发展，经与参股公司其他股东沟通，在不
影响各自正常经营的前提下，拟按在参股公司的持股比例同比例向参股公司提供资金（即拆借资金）。新疆番茄公司各股东按持股比例向其提供资金总额不超过2,800万元，其中：
公司以自有资金向新疆番茄公司提供资金不超过1,120万元，其他股东向新疆番茄公司提供资金不超过1,680万元；使用期限不超过12个月；资金使用费率
8.05%；到期前分期归还本息；新疆番茄公司以其名下资产为股东向其提供的资金提供担保（按各股东提供支持资金的比例提供担保）。
公司持有新疆番茄公司40%股权，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，向其提供资金事项构成关联交易。议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，请见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
四、审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》
为梳理公司集团管理架构，提高集团管理运营效率，公司拟使全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司吸收合并另一家全资子公司——晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司。吸收合并完成后，晨光生物科技集团莎车有限公司存续经营，晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司将被注销。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
五、审议通过了《关于调整关联交易额度的议案》
经与新疆番茄公司、河北晨华公司其他股东沟通，对该两公司业务进行了梳理，基于正常业务开展，控制公司整体关联交易额度，拟将公司及子/孙公司与新疆番茄公司的日常关联交易额度调整为不超过1,400万元，将公司及子/孙公司与河北晨华公司的日常关联交易额度调整为不超过1,000万元。即：在第四届第十七次董事会决议之日起至审议2020年度报告的董事会会议召开日，与新疆
番茄公司开展日常关联交易不超过1,400万元，与河北晨华公司开展日常关联交易不超过1,000万元；交易标的为：公司及子/孙公司、新疆番茄公司、河北晨华公司经营的产品、原材料、劳务提供或接受、设备等。议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，请见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2020年8月25日