晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月13日以专人送达、电话方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议通知，会议于2020年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。
二、审议通过了《<关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，及时、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规存放或违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。
三、审议通过了《关于向参股公司提供资金暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：新疆番茄公司是公司的参股公司，公司副总经理李凤飞在该公司担任董事，公司与该公司属于关联方，本次公司使用自有资金向其提供资金事项属于关联交易。在新疆番茄公司发展初期，各股东按持股比例向其提供资金，助力该公司突破困难，有利于该公司的业务开展；公司副总经理李凤飞在新疆番茄公司担任董事，公司提供的资金低于公司最近一年经审计净资产比例的1%，不会对公司的财务状况产生重大影响，按持股比例向其提供资金风险可控，同意公司向新疆番茄公司提供资金。表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。
四、审议通过了《关于调整关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易额度调整，对公司无重大影响，亦不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东利益的情形，同意关联交易额度的调整。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会2020年8月25日