天山铝业集团股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司及向孙公司划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）拟在新疆石河子设立全资孙公司以承接天铝有限电厂相关业务，基本情况如下：
一、设立孙公司的概况
1、基于公司战略规划和经营发展的需要，为优化公司组织管理架构、提高电厂运营效率，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司及向孙公司划转资产的议案》，公司拟通过全资子公司天铝有限出资50,000万元在新疆石河子设立石河子天瑞能源有限公司（暂定名，以主管市场监督管理局的核准为准，以下简称“天瑞能源”），并由天铝有限以账面净值将电厂相关资产划转给天瑞能源，增加对天瑞能源的投入。
2、拟设立孙公司基本情况如下：
（1）公司名称：石河子天瑞能源有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：赵庆云
（4）注册地：新疆石河子市化工新材料产业园
（5）注册资本：50,000 万元人民币
（6）资金来源及认缴方式：以自有资金现金方式认缴
（7）经营范围：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；供电业务；煤
炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。
（8）投资主体：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
上述拟设立孙公司的名称、类型、法定代表人、注册地、注册资本、经营范围等基本情况以主管市场监督管理局的核准为准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次投资设立天瑞能源的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次划转有利于优化公司组织管理架构、提高电厂运营效率，对公司具有积极的战略发展意义。
三、相关风险分析
1、本次投资设立的孙公司天瑞能源承接天铝有限电厂相关业务，不涉及新增业务，经营风险可控；
2、设立孙公司尚需办理注册登记等相关手续，完成注册登记的时间存在不确定性；
3、本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。
本次设立孙公司系公司业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，积极防范和应对上述风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日