公告编号:2020-107证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年8月10日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王安胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案
1.议案内容:
核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第14号——精选层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年半年度报告基本上真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》;
1.议案内容:
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使资产净残值与实际使用状况更加接近,公司拟对会计估计进行变更。具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2020-110)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字的《第三届监事会第六次会议决议文件》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2020年8月24日