浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月14日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2020年8月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要
《2020年半年度报告》及其摘要详见2020年8月25日中国证监会指定信息披露媒体，半年报披露提示性公告同时刊登在2020年8月25日《证券时报》上。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经董事会审议，通过公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2020年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。
《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月25日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会二○二○年八月二十五日