中信重工第四届监事会第二十一次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2020年8月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司<2020年半年度报告>及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司<2020年半年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1、《公司<2020年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司<2020年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2020年上半年的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2020年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

三、报备文件

《中信重工第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会2020年8月25日