上海爱婴室商务服务股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：2020年09月02日会议地点：上海市浦东新区杨高南路729号
陆家嘴世纪金融广场1号楼5层1号会议室会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，
认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认
真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
3、 会议登记时间为2020年09月01日上午9:30-11:30，13:30-17:00，未登记现
场参会股东请于2020年09月02日14:00抵达大会指定地点并凭股东账户卡
和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股
东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填
写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股
东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方
式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决
票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，
每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将
现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公
司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传
公司。
7、 公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律
意见。
8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料
议 题
议案一、关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案
议案一
关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款，具体情况如下：
一、经营范围调整情况
调整前：电子商务领域、计算机软件、网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务；日用百货、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、
预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；自有家用电器的租赁业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
调整后：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，日用百货，电子产品，化妆品批发，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料制品，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务，自有家用电器的租赁业务，电子商务领域，计算机软件，网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务，企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。
二、《公司章程》相应修订情况
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 |
| 第十三条 经依法登记，公司的范围为：电子商务领域、计算机软件、网络系 | 第十三条 经依法登记，公司的范围为：第一类增值电信业务，第二类增值电信业 |
| 统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务；日用百货、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；自有家用电器的租赁业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，日用百货，电子产品，化妆品批发，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料制品，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务，自有家用电器的租赁业务，电子商务领域，计算机软件，网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务，企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。 |
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
特此提请各位股东及股东代表审议。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2020年8月25日