江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年8月13日以邮件形式发出会议通知，并于2020年8月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要。
《2020年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2020年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《财务管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会2020年8月25日