公告编号：2020-128证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月24日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告》的议案
1.议案内容：
公司2020年半年度报告》。具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-132）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
的议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-133）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2020年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020半年度权益分派预案》（公告编号：2020-130）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2020年8月24日