公告编号：2020-127证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月24日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告》的议案
1.议案内容：
公司2020年半年度报告》。具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-132）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-133）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2020年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
10股派发现金红利2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利22,000,000元。具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020半年度权益分派预案》（公告编号：2020-130）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提议召开2020年第七次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司计划于2020年9月9日召开公司2020年第七次临时股东大会，审议需提交2020年第七次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》的议案
1.议案内容：
为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
二十五次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年8月24日