公告编号：2020-062证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2020年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司于2020年4月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议并通过。具体详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
因公司2020年业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
公司于2020年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司于2020年4月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议并通过。具体详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购原材料 | 7,500,000.00 | 1,449,595.59 | 0.00 | 7,500,000.00 | 11,020,115.43 | - |
| 向关联方销售商品 | 50,000,000.00 | 25,486,996.48 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 | 36,950,432.06 | 2020年风电市场行情较好，向关联方销售增加 | |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代 | - | - | - | - | - | - | - |
| 为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | 租赁费 | 5,500,000.00 | 2,164,494.24 | 0.00 | 5,500,000.00 | 3,786,991.08 | - |
| 合计 | - | 63,000,000.00 | 29,101,086.31 | 40,000,000.00 | 103,000,000.00 | 51,757,538.57 | - |
备注：上述累计已发生金额为截至2020年6月30日的数据。
（二） 基本情况
| 6）名称：上海惠泰纸品有限公司 注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路558号 企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合作) 主营业务：生产纸质包装箱、包装盒及加工瓦楞纸板，销售本公司自产产品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业 7）名称：广州惠翊贸易有限公司 注册地址：广州经济技术开发区东区骏功路39号301房 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外） 关联关系：为公司的发起人股东，持有公司1.0014%的股权 8）名称：湖南创一工业新材料股份有限公司 注册地址：湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路88号综合展示楼 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 主营业务：风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、锻件、机械设备、钢结构件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的制造与销售；机械加工；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备租赁；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司是湖南创一工业新材料股份有限公司的股东，持有其6.2392%的股权。 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
| 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定； 2、无国家定价的，适用市场价格； 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。 |
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的。且上述日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。
六、 备查文件目录
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的。且上述日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年8月24日