四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“大西洋”)第五届董事会第四十四次会议于2020年8月24日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、审议通过《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年半年度报告摘要》和刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年半年度报告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
董事会认为,公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)规定,对公司相关会计政策进行合理变更,符合法律法规及公司实际情况。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。同意公司按照财政部规定执行上述新收入准则。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会2020年8月25日